금지된 국가 및 OFAC 규제 대상 목록

2018년 10월 현재

Paxful은 미국에 소재한 법인으로서 미국 재무부 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control, OFAC) 제재의 적용을 받습니다. OFAC은 미국 재무부의 하위 부서로서 미국의 대외정책과 국가 안보 목적을 근거로 특정 외국 국가 및 영토, 테러리스트, 국제 마약사범, 대량 살상용 무기 및 기타 미국의 국가 안보, 대외정책이나 경제를 위협하는 것을 확산시키는 행위에 관련된 자를 대상으로 적용하는 경제 및 거래 제재를 관리, 집행합니다. 즉, 일부 대상은 광범위하며 지리적 위치를 기반으로 하나(예: 쿠바, 이란), 기타 대상은 "타겟"으로 지정되며, 특정 개인과 법인에 초점을 맞춥니다.

OFAC 금지 국가

다음으로 명시된 국가의 이용자와 트래픽은 Paxful에서 금지됩니다.

  • 부룬디
  • 중앙아프리카 공화국 제재 지역
  • 쿠바
  • 크림반도(크리미아) 지역
  • 이란
  • 이라크
  • 레바논
  • 리비아
  • 북한
  • 콩고
  • 소말리아
  • 남수단 관련 제재 지역
  • 수단 및 다르푸르
  • 시리아
  • 예멘

OFAC 회색/고위험 국가

해당 국가의 사용자는 비트코인을 이체하거나 판매하기 전에 신분증을 인증해야 합니다.

  • 알바니아
  • 벨라루스
  • 보스니아 헤르체고비나
  • 불가리아
  • 콩고민주공화국
  • 크로아티아
  • 코소보
  • 마케도니아
  • 몬테네그로
  • 루마니아
  • 러시아
  • 세르비아
  • 슬로베니아
  • 베네수엘라
  • 짐바브웨

또한, Paxful은 OFAC 및 특별지정 제재 대상국(SDN), 거래금지 개인 명단(Blocked persons list) 집행에 전적으로 협력하므로, OFAC에서 지정한 국제 안정화 노력을 위협하는 개인의 이용을 금지합니다. 제재 대상 지역은 다음과 같습니다.

  • 발칸반도
  • 콩고민주공화국 관련
  • 발칸반도 서부 지역 및 우크라이나/러시아 관련 제재 지역에 속하는 벨라루스 지역
  • 베네수엘라 관련 제재 지역
  • 짐바브웨 관련 제재 지역

이에 더불어 Paxful은 다음의 프로그램을 근거로 비(非)SDN 제재 대상을 망라한 OFAC의 통합 제재 목록을 사용합니다.

  • 외국 제재 도피자 명단(Foreign Sanctions Evaders, FSE)
  • 산업분야별 제재대상자 명단(Sectoral Sanctions Identification List, SSI)
  • 팔레스타인 자치 의회 명단(Palestine Legislative Council, NS-PLC)
  • 561조 적용 대상 외국금융기관 명단(561조 명단)
  • 비(非)SDN 이란제재법(NS-ISA) 명단
  • 행정명령 제13599호를 단독 적용하여 거래가 금지된 개인 명단(제13599호 명단)

세계적으로는 아래의 목록에 해당하는 이용자를 차단합니다.

  • 다양한 UN 안전보장이사회 결의안을 포함하는 UN 통합 제재 명단
  • EU 안전보장이사회가 집행하며 유럽대외협력청이 유지하는 다음 프로그램을 포함하는 EU 통합 제재 명단
    • 무기금수
    • 수입/수출 금지 등의 무역 제재
    • 금융 제재
    • 비자 또는 여행 금지 등의 이동 제한 제재
  • 다음 규제를 근거로 지정된 법인을 포함하는 영국 재무부 통합 명단
    • '영국 전용 명단' - TAFA 2010 등재 한정
    • '영국 및 EU 명단' - TAFA 2010 및 EU의 자산동결 규정에 따라 등재
    • 'EU 전용 명단' - EU의 자산동결 규정에 따라 등재. 해당 금지 규정은 유럽연합 규칙(Council Regulation (EC) No 2580/2001)에서 찾아볼 수 있으며 처벌은 TAFA 2010을 따릅니다.

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