被禁国家列表(OFAC)

截至2020年10月

作为一家美国公司,我们遵守海外资产控制办公室("OFAC")的制裁政策。OFAC是美国财政部下属部门,根据美国的外交政策和国家安全目标管理实施经济和贸易制裁,针对目标国家和政权、恐怖分子、国际贩毒、从事大规模毁灭性武器扩散活动的人,以及对美国国家安全、外交政策或经济构成其他威胁的人。就其身份而言,有些目标范围广泛,以地理位置为依据(例如古巴、伊朗)。有些则为特定“目标”对象,专注于特定个人和实体。

海外资产控制办公室限制的国家/地区

 来自以下国家的用户将被禁止使用Paxful:

  • 布隆迪
  • 中非共和国制裁区
  • 古巴
  • 克里米亚地区 
  • 伊朗
  • 伊拉克
  • 黎巴嫩
  • 利比亚
  • 朝鲜
  • 刚果共和国
  • 索马里
  • 南苏丹相关制裁区
  • 苏丹和达尔富尔
  • 叙利亚
  • 委内瑞拉
  • 也门

海外资产控制办公室列出的灰色(高风险)国家/地区

来自这些国家/地区的用户必须验证身份方可发送或出售加密货币

  • 阿尔巴尼亚
  • 白俄罗斯
  • 波斯尼亚和黑塞哥维那
  • 保加利亚
  • 刚果民主共和国
  • 克罗地亚
  • 科索沃
  • 马其顿
  • 黑山共和国
  • 罗马尼亚
  • 俄罗斯
  • 塞尔维亚
  • 斯洛文尼亚
  • 津巴布韦

此外,我们也与OFAC、特别指定国民和被封锁人员名单通力合作,根据OFAC的判断,封锁对国际稳定产生威胁的、来自以下地区的个人:

  • 巴尔干半岛各国
  • 刚果民主共和国相关地区
  • 乌克兰/俄罗斯相关制裁区中的西巴尔干地区和白俄罗斯
  • 委内瑞拉相关制裁区
  • 津巴布韦相关制裁区

此外,我们还使用OFAC综合制裁名单,包含以下项目的非SDN制裁指定名单:

  • 外国制裁逃避者(FSE)名单
  • 行业制裁认定(SSI)名单
  • 巴勒斯坦立法委员会(NS-PLC)名单
  • 受制于第561条的国外金融机构名单(第561条名单)
  • 非SDN伊朗制裁法案(NS-ISA)名单
  • 仅根据第13599号行政命令被封锁的人员名单(13599号名单)

 在全球范围内,我们筛查以下名单:

  • 联合国综合制裁清单,包括联合国安理会的各项决议
  • 欧盟综合制裁名单,包括以下由欧盟安全理事会执行并由欧洲对外行动处维持的项目:
    • 武器禁运
    • 贸易限制,如进出口禁令
    • 金融约束
    • 限制行动,如签证或旅行禁令
  • 英国财政部综合清单,涵盖根据以下规定指定的实体:
    • “英国清单” - 仅在 TAFA 2010 中列出的清单
    • “英国和欧盟清单” - TAFA 2010 中和欧盟的资产冻结政权中列出的清单
    • “欧盟清单” - 欧盟的资产冻结政权中列出的清单。禁令位于理事会规例(欧洲共同体)第2580/2001号,由TAFA 2010作出罚则。

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