Listahan ng mga naka-ban na bansa, OFAC

Simula Oktubre 2018

Bilang kumpanya ng US, sumusunod kami sa pahintulot ng Office of Foreign Assets Control ("OFAC"). Ang OFAC ay isang sangay ng division of the US Department of the Treasury na nangangasiwa at nagpapatupad ng mga pahintulot batay sa banyagang patakaran ng US at mga layunin ng pambansang seguridad laban sa nakatarget na mga banyagang bansa at rehimen, terorista at mga pambansang iligal na mga nagbebenta narkotiko, na nagsasagawa ng mga aktibidad na nauugnay sa paglaganap ng mga sandata ng malawakang pagkasira, at ibang mga bansa ng panganib sa pambansang seguridad, pambansang patakaran o ekonomiya ng Estados Unidos. Dahil diyan, ang ilan ay malawak ang base at nakatuon sa heograpiyang lokasyon (hal. Cuba, Iran). Ang iba ay “naka-target” at nakapokus sa tiyak na mga indibidwal at entidad.

Mga bansang naban nang OFAC

 Ang mga user at trapiko mula sa sumusunod na mga bansa ay naka-ban para sa Paxful:

  • Burundi
  • Mga Pahintulot sa Republika ng Central Africa
  • Cuba
  • Crimea region 
  • Iran
  • Iraq
  • Lebanon
  • Libya
  • Hilagang Korea
  • Somalia
  • Mga Pahintulot na nauugnay sa Timog Sudan
  • Sudan at Darfur
  • Syria
  • Yemen

OFAC grey/mataas na panganib na mga bansa

Ang mga user mula sa mga bansang ito ay kailangang magberipika ng kanilang ID bagonsila magpadala o magbenta ng bitcoin:

  • Albania 
  • Belarus
  • Bosnia and Herzegovina 
  • Bulgaria
  • Demokratikong Republika ng Congo
  • Republika ng Congo
  • Croatia (Hrvatska)
  • Kosovo
  • Macedonia
  • Montenegro 
  • Romania 
  • Russia 
  • Serbia 
  • Slovenia 
  • Venezuela 
  • Zimbabwe 

Bilang karagdagan, dahil ganap kaming nakikipagtulungan sa lahat ng taong nakalista sa OFAC at Espesyal na Itinagalang mga Nasyonal o Specially Designated Nationals (SDN) at mga taong Naka-block, hinaharangan namin ang mga taong nagbabanta sa pandaigdig na mga pagsisikap sa istabilisasyon tulad ng inilarawan ng OFAC sa mga rehiyon ng:

  • Mga Balkan
  • Nauugnay sa Demokratikong Republika ng Congo
  • Ang mga lugar ng Kanlurang Balkan at Belarus ay bahagi ng mga Pahintulot na Nauugnay sa Ukraine-/Russia
  • Mga pahintulot na nauugnay sa Venezuela
  • Mga pahintulot na nauugnay sa Zimbabwe

Bukod diyan, gumagamit kami ng pinagsama-samang listahan ng pahintulot ng OFAC na sumasakop sa mga pagtatalaga ng pahintulot na hindi SDN sa ilalim ng sumusunod na mga programa:

  • Listahan ng Foreign Sanctions Evaders (FSE)
  • Listahan ng Sectoral Sanctions Identifications (SSI)
  • Listahan ng Palestinian Legislative Council (NS-PLC)
  • Listahan ng Foreign Financial Institutions Subject sa Bahagi (ang Bahagi 561 ng Listahan)
  • Listahan ng Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA)
  • Listahan ng mga Taong Tinukoy bilang Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (ang listahan ng 13599)

Sunusuri namin ang sumusunod na listahan nang pandaigdigan:

  • Ang listahan ng Pinagsama-samang Pahintulot ng UN na sumasakop sa iba't ibang mga Resulsyon ng UN Security Council
  • Ang listahan ng Pinasama-samang Pahintulot ng EU na sumasaklaw sa sumusunod na mga programang ipinatutupad ng EU Security Council at pinangangasiwaan ng European External Actions Service:
    • Mga arm embargo
    • Mga pagbabawal sa trade, tulad ng import at mga export ban
    • Pinansiyal na mga pagbabawal
    • Mga ipinagbabawal na kilos tulad ng mga ban sa visa o pagbiyahe
  • Pinagsama-sama ng HM Treasury ang listahan ng mga sakop na entidad na itinalaga sa ilalim ng sumusunod na mga regulasyon:
    • ‘Listahan lang ng UK’ – nakalista sa ilalim lang ng TAFA 2010
    • ‘Parehong UK at EU na listahan’ – nakalista sa ilalim ng TAFA 2010 at sa ilalim ng asset-freezing regime ng EU
    • ‘Listahan lang ng EU’ – nakalista sa ilalim ng asset freezing regime ng EU. Ang mga pagbabawal ay matatagpuan sa Council Regulation (EC) Blg 2580/2001 na may mga penalty na ibinigay ng TAFA 2010.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa