KYC/AML

ย่อมาจาก "กระบวนการทำความรู้จักลูกค้า" ศัพท์คำนี้ใช้อธิบายวิธีการที่ธุรกิจหนึ่งระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า โดย KYC เป็นส่วนหนึ่งของ AML

AML ย่อมาจากการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหมายถึงชุดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และระเบียบวิธีการที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากการปลอมแปลงอย่างผิดกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินในลักษณะที่เป็นรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

บทความในส่วนนี้

ดูเพิ่มเติม