Знай своего клиента/Борьба с отмыванием денег

Означает “Know Your Customer” ("Знай своего клиента"). Используется для обозначения процесса, в ходе которого компании идентифицируют своих клиентов и подтверждают их личность. Принцип KYC ("Знай своего клиента") — часть AML. 

AML расшифровывается как Anti-Money Laundering, то есть борьба с отмыванием денег. Борьбы с отмыванием денег включает в себя законы, правила и процедуры, направленные на то, чтобы помешать преступникам выдавать незаконно полученные средства за легальный доход.

 

Статьи в этом разделе

Больше