Quais países exigem verificação de identidade?

Usuários dos países mencionados a seguir devem verificar sua identidade ao criarem uma conta na Paxful:

  • Albânia
  • Samoa Americana (EUA)
  • Andorra
  • Anguilla (Reino Unido)
  • Antígua e Barbuda
  • Argentina
  • Armênia
  • Aruba (Países Baixos)
  • Austrália
  • Áustria
  • Azerbaijão
  • Bahamas
  • Barbados
  • Bielorrússia
  • Bélgica
  • Belize
  • Bermudas (Reino Unido)
  • Bolívia
  • Bósnia e Herzegovina
  • Brasil
  • Ilhas Virgens Britânicas (Reino Unido)
  • Bulgária
  • Canadá
  • Ilhas Cayman (Reino Unido)
  • Chile
  • Colômbia
  • Ilhas Cook (Nova Zelândia)
  • Costa Rica
  • Croácia (Hrvatska)
  • Curaçao (Países Baixos)
  • Chipre
  • República Tcheca
  • República Democrática do Congo
  • Dinamarca
  • Dominica
  • República Dominicana
  • Equador
  • El Salvador
  • Estônia
  • Ilhas Falkland (Reino Unido)
  • Ilhas Faroé (Dinamarca)
  • Fiji
  • Finlândia
  • França
  • Guiana Francesa (França)
  • Polinésia Francesa (França)
  • Geórgia
  • Alemanha
  • Gibraltar (Reino Unido)
  • Grécia
  • Groenlândia (Dinamarca)
  • Granada
  • Guam (EUA)
  • Guatemala
  • Guernsey (Reino Unido)
  • Guiana
  • Haiti
  • Honduras
  • Hungria
  • Islândia
  • Irlanda
  • Ilha de Man (Reino Unido)
  • Itália
  • Jamaica
  • Jersey (Reino Unido)
  • Kosovo
  • Letônia
  • Liechtenstein
  • Lituânia
  • Luxemburgo
  • Macedônia
  • Ilhas Marshall
  • México
  • Micronésia
  • Moldávia
  • Mônaco
  • Montenegro
  • Montserrat (Reino Unido)
  • Marrocos
  • Nauru
  • Países Baixos
  • Nova Caledônia (França)
  • Nova Zelândia
  • Niue (Nova Zelândia)
  • Ilha Norfolk (Austrália)
  • Ilhas Marianas Setentrionais (EUA)
  • Noruega
  • Palau
  • Panamá
  • Papua-Nova Guiné
  • Paraguai
  • Peru
  • Ilhas Pitcairn (Reino Unido)
  • Polônia
  • Portugal
  • Porto Rico (EUA)
  • Romênia
  • Rússia
  • São Bartolomeu
  • Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha (Reino Unido)
  • São Cristóvão e Nevis
  • Santa Lúcia
  • São Martinho
  • Saint-Pierre e Miquelon (França)
  • São Vicente e Granadinas
  • Samoa
  • San Marino
  • Sérvia
  • São Martinho (Países Baixos)
  • Eslováquia
  • Eslovênia
  • Ilhas Salomão
  • Espanha
  • Suriname
  • Suécia
  • Suíça
  • Tokelau (Nova Zelândia)
  • Transnístria
  • Trinidad e Tobago
  • Ilhas Turcas e Caicos (Reino Unido)
  • Tuvalu
  • Reino Unido
  • Estados Unidos da America
  • Ilhas Virgens Americanas (EUA)
  • Uruguai
  • Vanuatu
  • Cidade do Vaticano
  • Ilhas Wallis e Futuna (França)
  • Zimbábue

Há outras situações em que eu precise verificar minha identidade?

Sim. Se o país onde você reside não estiver mencionado nessa lista, há algumas situações em que será solicitado que você verifique sua identidade:

  • Se você atingir o equivalente a 1.000 USD em volume de negociação ou atividade de carteira em um mesmo ano, você precisará verificar sua identidade.
  • Se você atingir o equivalente a 10.000 USD em volume de negociação ou atividade de carteira em um mesmo ano, você precisará verificar seu endereço.
  • Você também pode precisar verificar sua identidade para determinadas formas de pagamento.

E se eu não quiser verificar minha conta?

Quem optar por não verificar sua identidade ou endereço pode continuar utilizando os serviços da Paxful, mas estará sujeito aos limites de negociação e carteira aplicáveis a usuários não verificados. Leia mais sobre os níveis de verificação aqui.

E se eu estiver em um país da lista cinza do OFAC?

Se você estiver em um país que integre a lista cinza do OFAC, será preciso verificar sua identidade para retirar dinheiro ou negociar qualquer valor.

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