Por que minha conta não foi aprovada na análise de conformidade?

A segurança de nosso mercado é muito importante para nós na Paxful. Por isso, algumas contas podem ser banidas por não serem aprovadas em nossa análise de conformidade.

Uma conta pode não ser aprovada na análise de conformidade por diversas razões, entre elas:

  • Acreditamos que você violou os Termos de Serviço, o que pode envolver:
    • Fornecer diversas identidades e/ou identidades falsas;
    • Operar mais de uma conta na Paxful;
    • Recusar-se a verificar sua identidade;
    • Consulte nossos Termos de Serviço aqui.
  • Relação com uma atividade que pode ser ilegal.
  • Recebemos a ordem de uma autoridade legal, o que pode envolver:
    • Uma intimação ou ordem judicial semelhante;
    • Litígio pendente relacionado com sua conta;
    • Uma investigação e/ou processo que envolva sua conta.
  • Não pudemos verificar a finalidade pessoal e/ou comercial de sua conta, e você se recusou a nos fornecer as informações solicitadas.
  • Identificamos um alto risco legal ou regulatório em sua atividade de blockchain.
  • Identificamos que você pode ter agido de forma que acreditamos estar evitando os controles e/ou procedimentos que implementamos para manter a segurança de nossa plataforma.
  • Determinamos que é necessário para proteger a nós e nossos usuários (inclusive você) de riscos ou perdas.

Obs.:

  • Se você não for aprovado em nossa análise de conformidade, o saldo existente em sua carteira pode permanecer disponível para retirada.
  • Você não pode recorrer dessa decisão, e não analisaremos nenhuma outra consulta sobre esse caso.

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