KYC/AML

Vem de “Conheça seu Cliente” (Know Your Customer). É um termo utilizado para descrever como uma empresa identifica e verifica a identidade de um cliente. As práticas de KYC fazem parte da AML. 

AML vem do termo em inglês “antilavagem de dinheiro” (Anti-Money Laundering). O termo antilavagem de dinheiro se refere a um conjunto de leis, regulamentos e procedimentos destinados a evitar que criminosos dissimilem recursos obtidos ilegalmente como receita legítima.

 

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