국제 규제 기준을 준수하기 위해, Paxful은 $1,000 이상의 암호화폐를 송금하는 사용자에게 거래 시 추가 정보를 제출하도록 요청하고 있습니다.
사용자 보호를 위해 새로운 트래블 룰을 적용함과 더불어, 앞으로도 최신 국제 기준에 맞추어나갈 계획입니다.
트래블 룰이 만들어진 이유가 무엇인가요, 내 정보는 어디로 전송되나요?
트래블 룰은 사용자가 암호화폐(가상자산)을 보내고 받는 대상을 더 명확하게 파악하고자 설정된 규칙입니다.
국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, "FATF"), FINCEN 및 기타 국제 규제 기구는 트랜잭션을 더욱 안전하게 처리하기 위해 트래블 룰을 만들었습니다.
추가 정보를 제출해주시면(정보의 종류는 아래에서 설명해드립니다) 암호화폐를 알 수 없는 지갑 주소로 보낼 위험이 줄어듭니다. 또, Paxful과 같은 회사에서 자금 세탁 및 테러 자금 조달 사례를 빠르게 파악하고 조치를 취하는 데 도움이 됩니다.
트래블 룰에 따르면 자금서비스 업체는 사용자가 한 금융기관에서 다른 기관으로 자금을 이전할 때 정보를 요청해야 합니다. Paxful과 같은 업체는 가상자산 서비스 제공업체(Virtual Asset Service Provider, VASP)로 간주되며, 사용자가 암호화폐를 거래할 수 있도록 서비스를 제공합니다. 새로운 트래블 룰에서는 두 VASP 사이에서 금융 트랜잭션이 발생하는 경우 안전한 방식으로 구체적인 정보를 수집하도록 하는 규정을 적용합니다. 수집된 정보는 두 VASP 사이에서 전송됩니다.
Paxful의 블로그 게시물 "Introducing the Travel Rule"(트래블 룰 소개)에서 자세한 정보를 알아보실 수 있으니 참고해주시기 바랍니다.
새 트래블 룰을 준수해야 하는 대상은 누구인가요?
$1,000 이상의 암호화폐를(미국 달러 기준) Paxful에서 다른 플랫폼으로 이전하는 사용자는 새로운 트래블 룰의 적용을 받으며 해당하는 정보를 제출해야 합니다.
참조: $1,000 이상의 암호화폐를 Paxful 내에서 다른 Paxful 사용자에게 송금하는 경우에는 트래블 룰이 적용되지 않습니다.
트래블 룰을 어떻게 따라야 하나요?
팝업창이 표시되면서 송금할 암호화폐 금액이 정확한지 다시 한번 확인합니다. 암호화폐로 $1,000 이상 송금하시는 경우에만 팝업창이 표시된다는 점 유의하시기 바랍니다.
Paxful에서 $1,000 이상 송금할 때 필요한 정보는 무엇인가요?
주소 증명 자료를 인증했는지, 즉 Paxful 계정에서 주소 증명 자료의 인증을 마치셨는지 확인하셔야 합니다.
또, 팝업창이 표시되는 경우 다음과 같이 받는 분의 정보를 제출하셔야 합니다.
개인에게 송금하는 경우, Paxful에서는 다음과 같은 받는 분의 정보를 요청합니다.
- 받는 분의 이름
- 받는 분의 성
- 받는 분의 지갑 제공업체
참조: 지갑 제공업체는 받는 분이 송금된 자금을 받을 때 사용하는 서비스를 말합니다.
또, 기타 옵션을 선택해 송금하고자 하는 해당 지갑 제공업체 이름을 입력하실 수 있습니다. 옵션을 선택하면 맞춤형 제공업체 이름 입력칸으로 안내됩니다. (자세한 정보는 아래의 이미지를 참고해주세요.)
회사나 기업에 송금하는 경우, Paxful에서는 다음과 같은 받는 분의 정보를 요청합니다.
- 회사명
- 업체에서 사용하는 지갑 제공업체
참조: 개인에게 보낼 때와 마찬가지로, 지갑 제공업체 이름을 직접 설정하려면 기타 옵션을 선택하세요. 옵션을 선택하면 맞춤형 제공업체 이름을 입력할 수 있습니다. (자세한 정보는 아래의 이미지를 참고해주세요.)
정보를 제출하고 파란색 버튼을 누르면 아래 이미지와 같은 화면이 표시됩니다.
트래블 룰에 맞춰 주소를 인증하는 방법은 무엇인가요?
$1,000 이상의 암호화폐를 송금하려면 Paxful 기준과 트래블 룰을 준수하려면 이메일 주소, 전화번호, 주소, 신분증을 인증해야 합니다. 추가로 도움이 필요하신 경우 계정 인증 가이드에서 더 자세한 정보를 찾아보시기 바랍니다.