KYC/AML

KYC는 “Know Your Customer”(고객 확인)의 준말입니다. 기업이 고객의 신원을 확인하고 인증하는 방법을 설명하는 용어로 쓰입니다. KYC는 AML의 일부입니다.

AML은 "Anti-Money Laundering"(자금 세탁 방지)의 준말입니다. 자금 세탁 방지는 범죄자가 불법 행위를 통해 획득한 자금을 합법적인 소득으로 속이는 일을 방지하고자 마련된 일련의 법률, 규제 및 절차를 말합니다.

 

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