KYC/AML

「Know Your Customer」(顧客確認)を表します。 この用語は、企業が顧客の身元情報を特定して検証する方法を説明するために使用されます。 KYCはAMLの一部です。 

AMLはAnti-Money Laundering(アンチマネーロンダリング)を表します。 アンチマネーロンダリングとは、犯罪者が違法に取得した資金を正当な収入に偽装することを防ぐための一連の法律、規制、手続きを指します。

 

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