• Come usare il NIN su Paxful

    Dal 14 luglio 2021, gli utenti in Nigeria possono usare il proprio NIN (National Identification Number) per verificare identità e indirizzo su Paxful.

    Per usare il tuo NIN su Paxful, segui le istruzioni di seguito: 

    1. Seleziona la Nigeria come paese di emissione, quindi seleziona l'opzione National Identification Number (NIN) dal menu a comparsa.
      NIN_KB_Step_1.png
    2. Inserisci le 11 cifre del NIN nell'apposita casella.NIN_KB_Step_2.png

    3. Fai clic sul pulsante “Avvia procedura di verifica”.
      NIN_KB_Step_3.png

    4. Carica un selfie (o scattati una foto) che dimostri che la tua identità corrisponda a quella del NIN.

      NIN_KB_Step_4.png

      Assicurati di quanto segue:

       - Il tuo volto sia ben illuminato e perfettamente inquadrato nella fotocamera
      - Non indossi nulla che possa bloccare parte del tuo volto.
      - Segui tutte le istruzioni visualizzate sullo schermo.

      5. Quando ti scatti il selfie, consenti l'accesso alla fotocamera come mostrato di seguito.
      NIN_KB_Step_5.png

      6. Per scattare un selfie, allinea il tuo volto all'ovale che vedi nello schermo. Per maggiori dettagli, vedi l'immagine di seguito.

      NIN_KB_Step_6.png

      7. Una volta scattata l'immagine, verificheremo la tua e visualizzerai la schermata di seguito.
      NIN_KB_Step_7.png8. Non appena la foto verrà verificata e approvata, visualizzerai l'immagine di seguito. Indica che la tua identità e il tuo indirizzo sono stati verificati: ora sei pronto a iniziare a effettuare operazioni!

      NIN_KB_Step_9.png

      Nota:

      Se l'immagine non supera la nostra procedura di verifica, visualizzerai invece questa schermata, e dovrai riprovare.

       

      NIN_KB_Step_8_-_note.png

  • Limiti e verifica

    La verifica è una parte fondamentale di Paxful: per noi è importante rendere l'esperienza di scambio sulla piattaforma il più sicura possibile.

    La seguente tabella indica i vari livelli di verifica e i rispettivi vantaggi che comportano:

    Livello Verifica richiesta Limite per operazione Limite del volume di scambi Limite di fondi inviati dal wallet Limite di fondi ricevuti sul wallet Conversioni
    0 Nessuna 0 $ 0 $ 0 $ Illimitati 0 $
    1 Email e telefono 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $* Illimitati Illimitati*
    2 Identità 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ Illimitati Illimitate
    3 Indirizzo 50.000 $ Illimitato Illimitati Illimitati Illimitate
    4 Enhanced Due Diligence Superiore a 50.000 $ Illimitato Illimitati Illimitati Illimitate

    * Per comprare e vendere criptovalute e prelevare fondi dal proprio wallet di Paxful, gli utenti provenienti dai paesi inclusi in questo elenco devono effettuare le verifiche di livello 1 e 2

    Nota: i limiti delle operazioni e i limiti di invio del wallet vengono monitorati separatamente. È quindi possibile che ti restino 500 $ da scambiare e 9.000 $ da inviare dal wallet.

    Perché devo verificare il mio conto?

    Ecco un'anteprima dei vantaggi a cui avrai accesso a ogni livello di verifica che completi:

    1° livello

    • Maggior sicurezza per il conto

    • Possibilità di scambiare e inviare più criptovalute

    • Possibilità di convertire le criptovalute

    2° livello

    • Aumento dei limiti di scambio e invio

    • Accesso a un maggior numero di metodi di pagamento

    • Possibilità di creare le tue offerte

    3° livello

    • Aumento dei limiti di scambio e invio
    • Rimozione del requisito di 0,002 BTC affinché le tue offerte siano visibili sul mercato

    4° livello

    • Aumento dei limiti di scambio e invio

    Avviso: 

    • Per utilizzare i servizi del wallet ed effettuare operazioni sul nostro mercato, gli utenti provenienti dai paesi inclusi in questo elenco devono effettuare le verifiche di livello 1 e 2. Per prelevare fondi ed effettuare operazioni su Paxful, gli utenti devono verificare indirizzo e documento d'identità.
    • Per creare un'offerta, dovrai aver effettuato la verifica dell'identità.
    • Per inviare fondi dal tuo wallet su Paxful, dovrai aver verificato indirizzo email e numero di telefono.
    • Il limite per operazione è calcolato in base al volume totale di tutte le operazioni attive disponibili per il tuo attuale livello.  
    • Verifica che il tuo paese non sia nell'elenco grigio dell'OFAC. Se il tuo paese è incluso nell'elenco, per inviare fondi dal tuo wallet su Paxful o vendere criptovalute dovrai aver effettuato la verifica dell'identità.

    Ecco alcuni ulteriori casi nei quali la verifica potrebbe essere necessaria. Per maggiori informazioni sulla procedura di verifica, visita il nostro Help Center.

  • Verifica dell'email

    La verifica dell'email è una procedura fondamentale per iniziare a condurre scambi su Paxful, ma non solo: aggiunge anche un ulteriore livello di sicurezza per il tuo conto nel caso dovessi ripristinarlo o sbloccarlo. Ecco una guida passo passo per verificare il tuo indirizzo email.

    1. Accedi al tuo conto Paxful, porta il mouse sul nome utente nell'angolo in alto a destra della pagina: dal menu contestuale che viene visualizzato, fai clic su Impostazioni.
      Email_verification_1.png

      Aprirai così la pagina Impostazioni.

    2. Sotto Verifica indirizzo email, fai clic su Reinvia email.
      Email_verification_2.png
      Invieremo un'email di verifica all'indirizzo email che hai registrato.
    3. Nella tua casella di posta, apri l'email ricevuta da noreply@paxful.com e fai clic su Conferma email. Il tuo indirizzo email è ora verificato.

    Nota:

    • Potrai richiedere una nuova email di conferma solamente una volta ogni 20 minuti.
    • Se non trovi la nostra email nella tua casella di posta, controlla anche la cartella Spam/Posta indesiderata.
    • Quando avremo configurato il tuo indirizzo email, potrai scegliere nome utente personalizzato dalle impostazioni del conto. NB: puoi farlo una sola volta!

    Dopo aver verificato il tuo indirizzo email, ti consigliamo di effettuare anche la verifica del numero di telefono e configurare l'autenticazione a due fattori per il tuo conto.

     

  • Verifica del numero di telefono

    Prima di iniziare a effettuare operazioni su Paxful, dovrai verificare il tuo numero di telefono. In questo modo puoi anche proteggere meglio il tuo conto: se ad esempio viene bloccato per motivi di sicurezza, sbloccarlo è molto più semplice se hai un numero registrato sul conto. La verifica del numero di telefono è inoltre fondamentale per l'autenticazione a due fattori (2FA). Ecco come fare a verificare un numero di telefono su Paxful.

    Nota: prima di iniziare dovrai effettuare la verifica del tuo indirizzo email.

    1. Accedi al tuo conto Paxful, porta il mouse sul nome utente nell'angolo in alto a destra della pagina: dal menu contestuale che viene visualizzato, fai clic su Impostazioni.
      Email_verification_1_2.png

      Aprirai così la pagina Impostazioni.
    2. Dal menu sul lato sinistro della pagina, fai clic su Profilo.
      clickProfile.png
    3. Inserisci il tuo numero di telefono nel campo TELEFONO, quindi fai clic su Verifica o fatti chiamare.
      CLickVerify.png

      Nota: ti consigliamo di scegliere l'opzione Verifica, perché la chiamata non è supportata in tutti i paesi.

    4. a) Opzione Chiamata telefonica
      Riceverai una chiamata che ti indicherà un codice di conferma numerico. Ascolta attentamente il codice e inseriscilo nel campo di seguito, quindi fai clic su Invia. Il tuo numero è ora verificato.
      b) Opzione Verifica con SMS
      Riceverai un SMS con il codice di conferma numerico. Inserisci il codice nel campo di seguito, quindi fai clic su Invia. Il tuo numero è ora verificato.
      ClickSubmit.png

      Dopo aver confermato il tuo numero di telefono, considera la possibilità di attivare la 2FA e verificare il tuo documento d'identità.

     

     

  • Verifica dell'identità

    Con la verifica dell'identità, la tua esperienza di scambio assume un nuovo livello. Abbiamo fatto tutto il possibile per rendere la procedura semplice per i nostri utenti: ecco una guida passo passo per aiutarti a verificare la tua identità su Paxful.

    Prima di iniziare, assicurati di aver effettuato la verifica del numero di telefono e dell'indirizzo email.

    Video guida

    In questo breve video ti spiegheremo la procedura di verifica:

    1° passaggio: apri la pagina di verifica

    1. Accedi al tuo conto Paxful, porta il mouse sul tuo nome utente nell'angolo in alto a destra della pagina e fai clic su Effettua verifica.
      ID2.1.png
      Verrà visualizzata una finestra di dialogo contenente la video guida alla verifica.

    2. Dopo aver visto il video, fai clic su Continua verifica.
      ID2.2.png
      Visualizzerai così la pagina di Verificat.

    2° passaggio: inserisci i tuoi dati

    1. Compila i campi nel modulo Verifica dell'identità.
    ID2.3.png

    Nome del campo Descrizione
    Paese del documento d'identità completo di foto Seleziona il paese che ha emesso il tuo documento d'identità.
    Tipo di documento d'identità completo di foto Seleziona il tipo di documento d'identità che stai per inviare.

    2. Fai clic su Avvia la procedura di verifica.
    ID2.4.png
    Verrà visualizzata la pagina di verifica del documento d'identità completo di foto.

    3° passaggio: fornisci un documento d'identità completo di foto

     

    1. Sulla pagina di verifica dell'identità, fai clic su Inizia.
    StartVerificationNew.png
    Visualizzerai la pagina Invia carta d'identità.


    2. Indica se vuoi scattare una foto del tuo documento d'identità o caricare un file esistente dal tuo dispositivo.
    Verifica_IDNuova.png

    Nota:

    • In alcuni paesi potrebbe non essere possibile caricare un file durante il processo di verifica dell'identità; in questo caso, gli utenti dovranno invece scattare una foto dal vivo.
    • Se preferisci usare il cellulare, fai clic su Preferisci usare il cellulare?

    Scatta foto

    Per fare una foto del tuo documento d'identità, assicurati di avere il documento pronto e segui le istruzioni visualizzate a schermo.

    1. Fai clic su Scatta foto.
    TakePhotoNEW.png

    2. Fai clic su Inizia.
    ID2.7.png

    Attenzione: dai all'applicazione il permesso di accedere alla fotocamera del dispositivo.


    Posiziona il tuo documento d'identità al centro dello schermo e assicurati che tutti i dettagli necessari siano visibili:

    • il tuo volto sul documento
    • il numero di documento
    • il tuo nome completo

    3. Fai clic sull'icona Fotocamera per scattare la foto.
    ID2.7.1.png
    La foto verrà scattata e mostrata sullo schermo.

    4. Se l'immagine è chiara, fai clic su Conferma. Se la foto non è leggibile o non ti soddisfa, fai clic su Scatta nuova foto e riprova.
    ID2.8.png

    Ripeti nuovamente la procedura per fotografare il lato posteriore della carta d'identità o patente di guida. Se utilizzi il passaporto, avanza pure al prossimo passaggio.

    Carica file

    Se vuoi caricare un file dal tuo dispositivo,

    1. Fai clic su Carica file.
    UploadFileNEW.png
    Verrà visualizzata la pagina Carica immagine

    2. Fai clic su Seleziona file e seleziona un file dal tuo dispositivo.

    ID2.10.png

    3. Se vuoi riprovare, fai clic su Seleziona un altro file. Se hai selezionato il file giusto, fai clic su Conferma.
    ID2.11.jpg

    Ripeti nuovamente la procedura per fotografare il lato posteriore della carta d'identità o patente di guida. Se utilizzi il passaporto, avanza pure al prossimo passaggio.

    4° passaggio: completa la verifica del volto

    Dopo aver inviato il tuo documento d'identità, il passaggio successivo è la verifica del volto. Per verificare la tua identità facciale:

    1. Sulla pagina della Verifica del volto, fai clic su Continua.
    ID2.12.png
    Visualizzerai la pagina Centra la fotocamera.

    2. Assicurati che la fotocamera funzioni e sia posizionata correttamente. Fai clic su Continua.
    ID2.13.png

    L'applicazione attiverà la fotocamera del dispositivo. A questo punto potrai fare clic su un'immagine del tuo volto.

    3. Quando sei pronto, fai clic su Inizia.

    selfiestartFinal____.png
    Prima di fare clic sull'immagine, tieni a mente i seguenti punti:

    • Guarda dritto la fotocamera.
    • Utilizza un abbigliamento consono e non indossare occhiali o cappelli.
    • Segui le istruzioni e sposta il volto più vicino alla fotocamera.
    • Fai in modo che il tuo volto sia incorniciato dal riquadro ovale.

    In caso di errori, fai clic su Riprova. Se tutto va a buon fine, la tua foto verrà inviata automaticamente al nostro team di verifica.
    ID2.14.jpg

    Nota: se il tuo tentativo non è riuscito, prova a illuminare meglio la stanza.

    Ti faremo sapere come è andata in pochi minuti! Controlla tra le notifiche per sapere se la tua candidatora è stata approvata o meno. Ti invieremo l'esito della verifica anche per email. 

    Nota:

    • Ogni utente può tentare la verifica solamente un massimo di 5 volte nell'intero ciclo di vita del conto!
    • Se sono passate 24 ore e non hai ancora ricevuto una risposta, il tuo documento sta passando per una verifica manuale. Le verifiche manuali possono richiedere più di 2 giorni (2-7 giorni).
    • A causa della pandemia di Coronavirus (COVID-19), i tempi di elaborazione della verifica manuale possono richiedere più del solito (3-10 giorni). Grazie per la pazienza.

    Per qualsiasi domanda, o se dovessi riscontrare dei problemi, contattaci tramite il nostro modulo di contatto. Una volta completata la verifica dell'identità, verifica anche il tuo indirizzo.

     

  • Quali paesi richiedono la verifica dell'identità?

    A seconda della località di residenza, alcuni utenti devono verificare la propria identità quando creano un conto Paxful. Gli utenti potrebbero non essere in grado di prelevare i fondi o usare il wallet senza verificare la propria identità. I seguenti paesi richiedono la verifica dell'identità obbligatoria alla creazione del conto:

    • Albania
    • Andorra
    • Anguilla (Regno Unito)
    • Antigua e Barbuda
    • Argentina
    • Armenia
    • Aruba (Paesi Bassi)
    • Australia
    • Austria
    • Azerbaigian
    • Bahamas
    • Barbados
    • Bielorussia
    • Belgio
    • Belize
    • Bermuda (Regno Unito)
    • Bolivia
    • Bosnia ed Erzegovina
    • Brasile
    • Isole Vergini Britanniche (Regno Unito)
    • Bulgaria
    • Canada
    • Isole Cayman (Regno Unito)
    • Cile
    • Colombia
    • Isole Cook (Nuova Zelanda)
    • Costa Rica
    • Croazia
    • Curacao (Paesi Bassi)
    • Cipro
    • Repubblica Ceca
    • Repubblica democratica del Congo
    • Danimarca
    • Dominica
    • Repubblica Dominicana
    • Ecuador
    • El Salvador
    • Estonia
    • Isole Falkland (Regno Unito)
    • Isole Faroe (Danimarca)
    • Figi
    • Finlandia
    • Francia
    • Guyana francese (Francia)
    • Polinesia francese (Francia)
    • Georgia
    • Germania
    • Gibilterra (Regno Unito)
    • Grecia
    • Grenada
    • Guam (USA)
    • Guatemala
    • Guernsey (Regno Unito)
    • Guyana
    • Haiti
    • Honduras
    • Ungheria
    • Islanda
    • Irlanda
    • Isola di Man (Regno Unito)
    • Italia
    • Giamaica
    • Jersey (Regno Unito)
    • Kosovo
    • Lettonia
    • Liechtenstein
    • Lituania
    • Lussemburgo
    • Macedonia
    • Isole Marshall
    • Messico
    • Micronesia
    • Moldova
    • Monaco
    • Montenegro
    • Montserrat (Regno Unito)
    • Marocco
    • Nauru
    • Paesi Bassi
    • Nuova Zelanda
    • Isole Marianne Settentrionali (USA)
    • Norvegia
    • Palau
    • Panama
    • Papua Nuova Guinea
    • Paraguay
    • Perù
    • Isole Pitcairn (Regno Unito)
    • Polonia
    • Portogallo
    • Puerto Rico (USA)
    • Romania
    • Russia
    • Saint Barthélemy
    • Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha (Regno Unito)
    • Saint Kitts e Nevis
    • Santa Lucia
    • Saint Vincent e Grenadine
    • Samoa
    • San Marino
    • Serbia
    • Slovacchia
    • Slovenia
    • Isole Solomon
    • Spagna
    • Suriname
    • Svezia
    • Svizzera
    • Transnistria
    • Trinidad e Tobago
    • Isole Turks e Caicos (Regno Unito)
    • Tuvalu
    • Regno Unito
    • Stati Uniti d'America
    • Isole Vergini Americane (USA)
    • Uruguay
    • Vanuatu
    • Città del Vaticano
    • Zimbabwe

    Potrei aver bisogno di verificare la mia identità anche in altre situazioni?

    Sì, se il paese in cui vivi non è nell'elenco più in alto, ci sono alcune situazioni in cui ti verrà chiesto di verificare la tua identità:

    • Se in un anno raggiungi un volume di scambio o attività sul wallet di 1.000 USD, ti verrà richiesto di verificare la tua identità.
    • Se in un anno raggiungi un volume di scambio o attività sul wallet di 10.000 USD, ti verrà richiesto di verificare il tuo indirizzo.
    • Potrebbe anche esserti richiesto di verificare la tua identità anche per usare alcuni metodi di pagamento

    E se mi trovo in un paese incluso nell'elenco grigio dell'OFAC?

    Se ti trovi in un paese incluso nell'elenco grigio dell'OFAC, per poter prelevare fondi o effettuare operazioni ti verrà richiesto di verificare la tua identità.

  • Perché il mio conto non ha superato la verifica della conformità?

    Per Paxful, la sicurezza del nostro mercato ha la massima importanza. Di conseguenza, alcuni conti potrebbero essere banditi perché non hanno superato il nostro esame di conformità.

    Potrebbero esserci vari motivi per cui un conto non supera l'esame di conformità:

    • Riteniamo che tu abbia violato i Termini di servizio, che potrebbero includere:
      • L'invio di identificazioni multiple e/o false;
      • La gestione di più di un conto Paxful;
      • Il rifiuto di verificare la tua identità;
      • Consulta i nostri termini di servizio qui
    • È collegato a un'attività che potrebbe essere illegale.
    • Abbiamo ricevuto un ordine da un'autorità legale, che potrebbe includere:
      •  Un mandato di comparizione o un ordine legale simile;
      •  C'è un contenzioso in sospeso che riguarda il tuo conto; 
      • C'è un'indagine e/o un procedimento che coinvolge il tuo conto. 
    • Non riusciamo a verificare lo scopo personale e/o commerciale del tuo conto e hai rifiutato di fornirci le informazioni richieste. 
    • Pensiamo che la tua attività sulla blockchain comporti un alto rischio legale/normativo.
    • Riteniamo che tu possa aver intrapreso azioni che stanno eludendo i nostri controlli e/o le nostre procedure per mantenere la piattaforma al sicuro.
    • Crediamo che sia necessario proteggere noi e i nostri utenti, incluso te, da pericoli o perdite.

    Nota:

    • Se ti trovi in uno di questi paesidovrai verificare la tua identità per creare nuove offerte, vendere criptovalute e accedere al tuo wallet o utilizzarlo.
    • Non puoi fare appello contro questa decisione e ulteriori domande relative al caso non riceveranno risposta.
  • Tempistiche di elaborazione della verifica

    Tutti i dati e i documenti che invii per la verifica del conto vengono esaminati tramite i nostri metodi di verifica, sia automatici che manuali. La durata della verifica può variare a seconda del metodo utilizzabile per verificare i dati.

    Di seguito trovi i tempi di elaborazione stimati per i vari tipi di verifica:

    Tipo di verifica Metodo di verifica Tempo di elaborazione stimato
    Email Automatizzato Istantaneo
    Telefono Automatizzato Istantaneo
    Identità Automatizzato 24 ore
    Identità Manuale 2-7 giorni
    Prova di indirizzo (pdi) Automatizzato 24 ore
    Prova di indirizzo (pdi) Manuale 2-7 giorni

    Nota:

    • Le verifiche automatizzate di identità e indirizzo richiedono fino a 24 ore. Se non ricevi una risposta entro 24 ore, significa che il tuo documento ha bisogno di essere sottoposto a verifica manuale e che ce ne stiamo occupando.
    • A causa della pandemia di coronavirus (COVID-19), i tempi di elaborazione delle verifiche manuali possono richiedere più del solito (da 3 a 10 giorni). Ti ringraziamo della pazienza.

     Per maggiori informazioni sull'argomento, dai un'occhiata alle guide alla verifica dell'identità e dell'indirizzo.

  • Requisiti per la verifica dell'identità

    La verifica dell'identità è un aspetto importante per la creazione di un buon profilo su Paxful. Questo articolo elenca i principali requisiti per effettuare la verifica in modo rapido e senza intoppi. I requisiti sono i seguenti:

    • Devi avere almeno 18 anni.
    • Devi avere un indirizzo email valido.
    • Puoi utilizzare solamente documenti personali.
    • Accettiamo solo i seguenti documenti d'identità:
      • Passaporto
      • Carta d'identità nazionale (nel nuovo formato)
      • Patente di guida
      • Identificativo fiscale
      • Tessera elettorale (solo Nigeria)
      • Numero della carta d'identità nazionale (solo Nigeria)
      • Passaporto nazionale (solo Russia)
      • Vedi l'elenco completo qui.
    • I documenti d'identità dovranno essere validi fino alla data di invio della richiesta di verifica.
    • Documenti d'identità in formato cartaceo non sono accettati.
    • Il selfie deve essere una tua fotografia, e non una tua immagine scansionata.
    • Tutti i file caricati devono essere originali e privi di modifiche.
    • Tutti i file devono essere chiaramente visibili e di alta qualità, in formato JPEG. Tutte le informazioni devono essere leggibili, e non coperte da custodie per passaporti e altri oggetti.
    • I dati sul documento devono corrispondere a quelli che ci hai indicato nel modulo.
    • Se il tuo documento è scritto in una lingua che non utilizza l'alfabeto inglese, puoi usarlo comunque per effettuare la verifica. Se il nostro provider di servizi di verifica non supporta la tua lingua madre, riceverai il messaggio "Documento d'identità non supportato".
    • Il paese di cui hai la cittadinanza non deve essere nell'elenco dei paesi banditi da Paxful.

    Elenco di documenti accettabili

    Di seguito trovi un elenco di tutti i documenti per paese che puoi utilizzare per superare la verifica dell'identità su Paxful.

    Paese

    Carta d'identità

    Passaporto

    Patente di guida

    Altro

    Afghanistan No No  
    Albania  
    Algeria No No  
    Andorra No No  
    Angola No No  
    Anguilla No No  
    Antigua e Barbuda No No  
    Argentina  
    Armenia No  
    Australia  
    Austria  
    Azerbaigian No No  
    Bahamas  
    Bahrain  
    Bangladesh  
    Barbados  
    Bielorussia No  
    Belgio  
    Belize No No  
    Benin No  
    Bermuda No No  
    Bhutan No No  
    Bolivia No  
    Bosnia ed Erzegovina No  
    Botswana  
    Brasile  
    Brunei No  
    Bulgaria  
    Burkina Faso No No  
    Cambogia No No  
    Camerun  
    Canada  
    Capo Verde No No  
    Isole Cayman No No  
    Ciad No No  
    Cile  
    Cina No  
    Colombia  
    Comore No No  
    Congo No No  
    Congo, Repubblica democratica del No No  
    Costa Rica  
    Costa d'avorio No No  
    Croazia  
    Cipro No  
    Repubblica Ceca  
    Danimarca  
    Gibuti No No  
    Dominica No No  
    Repubblica Dominicana No  
    Ecuador  
    Egitto No  
    El Salvador  
    Guinea Equatoriale No No  
    Eritrea No No  
    Estonia  
    Eswatini No No  
    Etiopia No No  
    Figi No No  
    Finlandia  
    Francia  
    Gabon No No  
    Gambia No No  
    Georgia  
    Germania  
    Ghana  
    Gibilterra  
    Grecia  
    Grenada No No  
    Guam No  
    Guatemala  
    Guernsey No  
    Guinea No No  
    Guinea-Bissau No No  
    Guyana No No  
    Haiti No  
    Honduras  
    Hong Kong No  
    Ungheria  
    Islanda No  
    India  
    Indonesia  
    Irlanda  
    Isola di Man No  
    Israele  
    Italia  
    Giamaica  
    Giappone No  
    Jersey No  
    Giordania  
    Kazakistan  
    Kenya  
    Corea del Sud No No  
    Kosovo No No  
    Kuwait  
    Kirghizistan No No  
    Laos No No  
    Lettonia  
    Lesotho No No  
    Liberia No No  
    Liechtenstein  
    Lituania  
    Lussemburgo  
    Macao No  
    Macedonia  
    Madagascar No No  
    Malawi No No  
    Malesia  
    Maldive No No  
    Mali No No  
    Malta  
    Isole Marshall No No  
    Mauritania No No  
    Mauritius No  
    Messico  
    Stati federati di Micronesia No No  
    Moldova  
    Monaco No No  
    Mongolia  
    Montenegro  
    Montserrat No No  
    Marocco No  
    Mozambico No No  
    Myanmar (Birmania) No No  
    Namibia No No  
    Nepal  
    Paesi Bassi  
    Nuova Zelanda  
    Nicaragua No  
    Niger No No  
    Nigeria  Tessera elettorale
    Norvegia  
    Oman  
    Pakistan No  
    Palau No No  
    Territori occupati palestinesi No  
    Panama No  
    Papua Nuova Guinea No No  
    Paraguay  
    Perù  
    Filippine  
    Polonia  
    Portogallo  
    Puerto Rico No  
    Qatar  
    Romania  
    Russia Passaporto nazionale
    Ruanda No  
    Saint Kitts e Nevis No No  
    Santa Lucia No No  
    Saint Vincent e Grenadine No No  
    Samoa No No  
    San Marino No No  
    São Tomé e Príncipe No No  
    Arabia Saudita  
    Senegal No  
    Serbia  
    Seychelles No No  
    Sierra Leone No  
    Singapore  
    Slovacchia  
    Slovenia  
    Sudafrica  
    Spagna  
    Sri Lanka  
    Suriname No No  
    Svezia  
    Svizzera  
    Taiwan No  
    Tagikistan No No  
    Tanzania No No  
    Thailandia No  
    Timor Leste No No  
    Togo No  
    Tonga No No  
    Trinidad e Tobago No No  
    Tunisia No  
    Turchia  
    Turkmenistan No No  
    Isole Turks e Caicos  
    Uganda  
    Ucraina  
    Emirati Arabi Uniti  
    Regno Unito  
    Stati Uniti d'America  
    Uruguay  
    Uzbekistan No No  
    Vanuatu No No  
    Venezuela  
    Vietnam  
    Isole Vergini Britanniche No No  
    Isole Vergini Americane No No  
    Zambia No No  
    Zimbabwe No No  

     

  • Verifica indirizzo

    La verifica dell'indirizzo è una parte importante delle procedure di verifica, e ti offre ancora più possibilità sulla nostra piattaforma. Ecco una guida su come svolgere la procedura.

    Prima di iniziare, assicurati di aver superato la verifica dell'identità.

    1° passaggio: apri la pagina di verifica

    1. Accedi al tuo conto Paxful, porta il mouse sul nome utente nell'angolo in alto a destra della pagina e fai clic su Verifica.
      VerifyMe.png
      Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
    2. Dopo aver visto il video, fai clic su Continua verifica.
      COntinueVerif.png
      Visualizzerai così la pagina di Verifica.

    2° passaggio: inserisci i tuoi dati

      1. Compila i campi nel modulo Verifica dell'indirizzo.
        ModuloIndirizzoNuovo.png

    Nome del campo Descrizione Commenti
    Paese di residenza Seleziona il tuo paese di residenza attuale.  
    Tipo di documento per la prova di indirizzo Seleziona il tipo di documento che stai per inviare. Documenti accettati: bollette, estratti conto ed estratti conto della carta di credito.
    Regione/stato Seleziona la tua area o il tuo paese di residenza attuale.  
    Città La città in cui risiedi. Come indicato nel documento.
    Indirizzo, riga 1 Inserisci il tuo indirizzo. Come indicato nel documento.
    Indirizzo, riga 2 Continua a inserire il tuo indirizzo. Campo facoltativo.
    Codice postale Il tuo codice postale. Come indicato nel documento.
    1. Fai clic su Avvia la verifica dell'indirizzo.
      AddressForm2New.pngVerrà visualizzata la pagina di verifica dell'indirizzo<1>.

    Consiglio: per vedere degli esempi di prova di indirizzo corretta, fai clic su Visualizza esempi.

    3° passaggio: carica la prova di indirizzo

    1. Fai clic su Carica file, quindi carica il documento selezionato.

      Nota: ricorda di inviare una prova di indirizzo risalente agli ultimi 3 mesi. Se invii un documento più vecchio, dovrai iniziare la procedura di verifica da capo.

      addressupload1___.png

    2. Dopo aver selezionato il file fai clic su Continua. Se vuoi selezionare un altro file, fai clic su Carica file, quindi riprova.

      kyc_bank_statement___.jpg

    Entro pochi minuti (massimo 5 o 10) riceverai una notifica sulla tua richiesta. Dai un'occhiata alle notifiche in arrivo per scoprire se è stata approvata o declinata. Se preferisci, puoi anche controllare sulla tua casella di posta.

    E se non possiedo immobili o la bolletta non è a nome mio?

    Se non possiedi immobili o la bolletta non è a nome tuo, puoi fornire i seguenti documenti:

    • Una bolletta con il tuo cognome  O una bolletta che dimostri che paghi le bollette o risiedi dove indicato (se non possiedi proprietà e non puoi fornire una bolletta a tuo nome, puoi chiedere al proprietario della casa in cui risiedi o alla tua famiglia di far aggiungere il tuo nome alla bolletta).
    • Un certificato di registrazione in cui vengono nominati tutti gli individui che risiedono nella proprietà

    Questi documenti devono risalire agli ultimi 3 mesi. Non accettiamo documenti più vecchi. 

    Non possiamo garantire in automatico che i documenti inviati verranno accettati. 

    Nota:

    • Ogni utente può tentare la verifica solamente un massimo di 5 volte nell'intero ciclo di vita del conto.
    • Se sono passate 24 ore e non hai ancora ricevuto una risposta, il tuo documento sta passando per una verifica manuale. Le verifiche manuali possono richiedere più di 2 giorni (2-7 giorni).
    • A causa della pandemia di Coronavirus (COVID-19), i tempi di elaborazione della verifica manuale possono richiedere più del solito (3-10 giorni). Grazie per la pazienza.
    • Tutti gli estratti conto bancari devono essere personali. 

    In caso di domande, o se dovessero sorgere dei problemi, contatta la nostra assistenza.

  • Verifica video

    A volte il reparto conformità di Paxful richiede un'ulteriore verifica dell'identità, la verifica video.

    Nota: La verifica video non è obbligatoria e non influirà sulla tua esperienza di scambio. Dovrai effettuarla solo su apposita richiesta.

    1. Accedi al tuo conto Paxful, porta il mouse sul tuo nome utente nell'angolo in alto a destra della pagina e fai clic su Impostazioni.

    VideoVer1.png

    Visualizzerai la pagina Impostazioni.

    2. Nell'elenco Avanzamento verifica, fai clic su Verifica video.

    VideoVer2.png
    Viene visualizzata la sezione Verifica video.

    3. Dopo aver letto le istruzioni, fai clic su Carica video.

    VideoVer3.png

    Viene visualizzata la finestra Carica video.

    4. Per caricare un video già registrato, fai clic sull'icona col computer. Per registrare un video, fai clic sull'icona con la videocamera.

    VideoVer4.png

    Nota: assicurati di consentire l'accesso al microfono e alla videocamera.

    5. Una volta selezionato il file o registrato il video, fai clic su Carica.

    VideoVer4.5.png

    Viene visualizzato un messaggio di conferma dell'invio.

    VideoVer5.png

    Consiglio: per caricare un altro video, e non più quello inviato, fai clic su Carica un altro video.

    Per maggiori informazioni sulla verifica del conto, fai clic qui.

  • Requisiti per la verifica dell'indirizzo

    La verifica dell'indirizzo è un passaggio fondamentale per convalidare il tuo profilo su Paxful. Il tuo documento deve:

    • Essere un PDF ufficiale o un documento scansionato che mostri il tuo nome e indirizzo di residenza completi. Può trattarsi di una bolletta delle utenze o telefonica, o di un estratto conto bancario o di una carta di credito.
    • Essere diretto a te, e riportare l'indirizzo che hai inserito.
    • Contenere caratteri latini o cirillici.
    • Se il tuo documento è scritto in una lingua che non utilizza caratteri latini o cirillici, traducilo e allega la seguente dichiarazione: “Con la presente certifico che la traduzione allegata rappresenta la traduzione ufficiale e accurata del mio (tipo di documento). Qualora scoprisse che non è così, Paxful ha la mia autorizzazione e il pieno diritto a sospendere il mio conto senza rimborsare il saldo a causa delle false informazioni fornite (nome e data della traduzione) (firma)”.

    Non accettiamo documenti:

    • Più vecchi di 3 mesi
    • In bianco e nero
    • Ritagliati
    • Inviati come screenshot
    • Indirizzati a un PO Box

    Ecco qualche esempio di prove di indirizzo perfette. Sono chiare, leggibili e ben illuminate, e contengono tutti i dati che ci servono:

    POA_example_1.pngPOA_example_2.png

    Per maggiori dettagli, consulta la nostra guida alla verifica dell'indirizzo.

  • Verifica dei metodi di pagamento

    In alcuni casi, per effettuare operazioni su Paxful si richiede la verifica. La seguente tabella indica in quali scenari:

    Metodo di pagamento Acquisto di criptovaluta Vendita di criptovaluta Creazione di offerte Requisiti per la verifica
    Tutti     Acquisto e vendita di criptovaluta Verifica dell'identità
    Contanti di persona     Acquisto e vendita di criptovaluta Verifica dell'identità e dell'indirizzo
    Denaro per posta     Acquisto e vendita di criptovaluta Verifica dell'identità e dell'indirizzo
    Contanti di persona 50 USD o più per operazione 50 USD o più per operazione   Verifica dell'identità e dell'indirizzo
    Denaro per posta 50 USD o più per operazione 50 USD o più per operazione   Verifica dell'identità e dell'indirizzo

    Per maggiori informazioni sulla verifica, consulta la nostra Guida alla verifica dell'identità e scopri di più sui vari livelli di verifica.

     

  • Problemi e risoluzione per la verifica

    La verifica dell'identità o della prova di indirizzo potrebbe essere negata per diversi motivi. Ecco i più comuni:

    Verifica dell'identità

    Hai raggiunto il limite di tentativi di verifica consentiti.
    Se esaurisci i tentativi di verifica, contatta il nostro team di assistenza per scoprire se possiamo aiutarti.
    Hai caricato una foto illegibile o di scarsa qualità.
    Invia una nuova richiesta di verifica sul nostro sito web. Dopo aver effettuato l'accesso, carica tutto il necessario. Nota bene: l'immagine deve essere in formato JPEG e di alta qualità. Assicurati che la foto sia un primo piano e i contenuti siano leggibili. Rimuovi eventuali custodie dal documento e assicurati che questo non abbia alcun altro oggetto davanti.
    Hai caricato un documento d'identità in formato cartaceo.
    Invia una nuova richiesta di verifica usando uno dei documenti d'identità accettati, tra cui passaporto, carta d'identità nazionale, patente di guida o tessera elettorale (la carta d'identità nazionale dovrà essere nel nuovo formato non cartaceo). Il documento non può essere in formato cartaceo.
    Documento d'identità e selfie sono stati scambiati durante il caricamento.
    Invia una nuova richiesta di verifica e carica documento e selfie nelle sezioni dedicate sul modulo di verifica di Paxful. Assicurati che sia il documento che il selfie siano chiaramente visibili e di alta qualità.
    Il tuo documento d'identità è scaduto.
    Se hai ricevuto un messaggio d'errore che ti comunicava che il tuo documento d'identità è scaduto, puoi caricarne un altro, ad esempio passaporto, carta d'identità nazionale o patente di guida. Il nuovo documento dovrà riportare la data di scadenza.
    Hai fornito dei documenti che non appartengono all'intestatario del conto.
    Carica dei documenti i cui dati (nome, cognome, paese) corrispondano a quelli del tuo conto. La foto sul documento d'identità dovrà inoltre corrispondere al selfie che invii.
    I documenti non sono originali e sono stati modificati.
    Invia una nuova richiesta di verifica includendo i documenti originali senza alcuna modifica. Le foto devono essere a colori e non aver subito ritagli né modifiche di alcun tipo.
    Hai caricato il documento sbagliato.
    Invia una nuova richiesta di verifica usando uno dei documenti d'identità accettati, tra cui passaporto, carta d'identità nazionale, identificativo fiscale, patente di guida o tessera elettorale (la carta d'identità nazionale dovrà essere nel nuovo formato non cartaceo). I nostri provider di servizi di verifica non accettano altri documenti d'identità, come tessera dello studente e simili.
    Anziché farti un selfie hai caricato l'immagine di una foto scansionata.
    Il nostro provider di servizi di verifica non accetta immagini di foto scansionate al posto dei selfie. Carica solamente foto digitali originali. La foto caricata deve essere in formato JPEG e di alta qualità. Assicurati che la foto sia chiara e ti mostri in primo piano.
    Il tuo documento d'identità è in una lingua con caratteri non latini.
    Un documento in una lingua che non utilizza l'alfabeto inglese può comunque essere utilizzato per la verifica. Se visualizzi il messaggio "documento d'identità non supportato", la tua lingua madre non è ancora supportata dal nostro provider di servizi di verifica. In questo caso, prova un altro documento valido, preferibilmente in inglese.
    C'è un problema nello scatto del selfie.
    Se visualizzi un messaggio di errore durante la verifica della somiglianza (durante la quali ci invii un selfie da confrontare con l'immagine sul documento d'identità), è possibile che l'app non abbia accesso alla fotocamera del tuo dispositivo (è il caso, ad esempio, del cellulare). Assicurati che il browser o l'app abbiano accesso alla fotocamera del dispositivo. In alternativa, prova a completare la procedura di verifica su un browser o un dispositivo differente.

    Verifica dell'indirizzo

    Hai raggiunto il limite di tentativi di verifica consentiti.

    Se esaurisci i tentativi di verifica, contatta il nostro team di assistenza per scoprire se possiamo aiutarti.

    Hai caricato documenti che non possono essere accettati.
    Per verificare il tuo indirizzo accettiamo estratti conto bancari e bollette. Assicurati di caricare un documento di questo tipo.

    Il documento che hai caricato non mostrava il tuo nome completo e/o il tuo indirizzo di residenza.

    Se il documento che hai caricato contiene informazioni troncate (ad es. il nome completo o l'indirizzo di residenza), potrebbe essere rifiutato. Quando carichi un documento, assicurati che tutte le informazioni siano mostrate chiaramente e che non ci siano informazioni troncate o mancanti.
    Il tuo documento è in una lingua con caratteri non latini.

    Se il tuo documento è scritto in una lingua che non utilizza l'alfabeto inglese, segui le indicazioni riportate nella pagina di verifica.

    Il tuo documento è stato ritagliato o alterato.

    Assicurati di caricare il documento per intero. Se il documento viene ritagliato, tagliato o alterato, non verrà accettato.

    Il documento che hai caricato aveva più di 3 mesi.

    Carica un documento che abbia meno di 3 mesi. I documenti più vecchi di 3 mesi non saranno accettati.

  • Elenco dei paesi al bando, OFAC

    Da ottobre 2020

    Come società statunitense, siamo conformi alle sanzioni dell'OFAC (Office of Foreign Assets Control). L'OFAC è una divisione del Dipartimento del tesoro statunitense, che amministra e mette in atto sanzioni commerciali ed economiche basate sulla politica estera statunitense e gli obiettivi di sicurezza nazionale che vanno a colpire paesi e regimi stranieri, terroristi, narcotrafficanti internazionali, chi partecipa ad attività legate alla proliferazine di armi di distruzione di massa, e altre minacce alla sicurezza nazionale, alla politica estera o all'economia degli Stati Uniti. Alcune sono dunque piuttosto ampie e orientate geograficamente (ad es. Cuba e Iran), altre più "mirate" e focalizzate su individui ed entità.

    Paesi banditi dall'OFAC

    Paxful bandisce utenti e traffico provenienti dai seguenti paesi:

    • Burundi
    • Repubblica centrafricana
    • Cuba
    • Crimea
    • Iran
    • Iraq
    • Libano
    • Libia
    • Corea del nord
    • Somalia
    • Sud Sudan (sanzioni relative)
    • Sudan e Darfur
    • Siria
    • Venezuela
    • Yemen

    Paesi grigi/ad alto rischio dell'OFAC

    Prima di poter inviare o vendere criptovalute, gli utenti provenienti da questi paesi devono verificare la propria identità:

    • Albania
    • Bielorussia
    • Bosnia ed Erzegovina
    • Bulgaria
    • Repubblica democratica del Congo
    • Croazia
    • Kosovo
    • Macedonia
    • Montenegro
    • Repubblica del Congo
    • Romania
    • Russia
    • Serbia 
    • Slovenia 
    • Zimbabwe 

    Inoltre, dato che cooperiamo appieno con tutte le liste di Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked persons dell'OFAC, blocchiamo gli utenti che minacciano le iniziative di stabilizzazione internazionali definite dall'OPAC nelle seguenti aree:

    • Balcani
    • Aree legate alla Repubblica democratica del Congo
    • Area dei balcani occidentali e Bielorussia nel quadro delle sanzioni legate al conflitto russo-ucraino
    • Aree legate alle sanzioni al Venezuela
    • Aree legate alle sanzioni allo Zimbabwe

    Inoltre, nei seguenti programmi utilizziamo l'elenco di sanzioni consolidate OFAC sulle sanzioni non rivolte a SDN nei seguenti programmi:

    • Elenco FSE - Foreign Sanctions Evaders
    • Elenco SSI - Sectoral Sanctions Identifications
    • Elenco NS-PLC - Palestinian Legislative Council
    • Elenco di istituti finanziari stranieri soggetti alla Parte 561 (elenco della parte 561)
    • Elenco NS-ISA - Non-SDN Iranian Sanctions Act
    • Elenco di persone identificate come bloccate in seguito all'ordinanza esecutiva 13599 (elenco 13599)

    A livello globale, teniamo d'occhio i seguenti elenchi:

    • Elenco delle sanzioni consolidate dall'ONU, che include vari risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
    • L'elenco delle sanzioni consolidate dall'UE, che include i seguenti programmi messi in atto dal Consiglio di sicurezza europeo e gestiti dal Servizio Europeo di Azione Esterna:
      • Embarghi sulle armi
      • Restrizioni commerciali, ad esempio blocco di importazioni ed esportazioni
      • Restrizioni finanziarie
      • Restrizioni degli spostamenti, ad esempio impossibilità di viaggiare o di ottenere un visto
    • L'elenco consolidato del ministero della finanza del Regno Unito copre le entità designate nelle seguenti regolamentazioni:
      • "Elenchi solo del Regno Unito": elencati solamente nel TAFA 2010
      • "Elenchi del Regno Unito e dell'UE": elencati nel TAFA 2010 e nel regime di blocco degli asset dell'UE
      • "Elenchi solo dell'UE": elencati nel regime di blocco degli asset dell'UE. I divieti si trovano nella Regolamentazione del Consiglio (CE) num. 2580/2001, con sanzioni stabilite dal TAFA 2010.
  • Quali paesi non sono supportati?

    Al momento Paxful non è disponibile nei seguenti paesi:

    • Isole Åland
    • Samoa Americane
    • Antartide
    • Aruba
    • Paesi Bassi caraibici
    • Isola Bouvet
    • Territori Britannici dell'Oceano Indiano
    • Isola di Natale
    • Isole Cocos (Keeling)
    • Isole Cook
    • Curacao
    • Isole Falkland/Malvinas
    • Guyana Francese
    • Polinesia Francese
    • Territori Australi Francesi
    • Groenlandia
    • Guadalupa
    • Isola Heard e Isole McDonald
    • Città del Vaticano
    • Martinica
    • Mayotte
    • Nuova Caledonia
    • Niue
    • Isola Norfolk
    • Pitcairn Reunion
    • Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
    • Saint Martin
    • Saint-Pierre e Miquelon
    • Sint Maarten
    • Isole Solomon
    • Georgia del Sud e Sandwich Australi
    • Tokelau
    • Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
    • Wallis e Futuna
    • Sahara Occidentale

    Se vivi in uno dei paesi inclusi in questo elenco, purtroppo non potrai utilizzare Paxful. Speriamo che in futuro le cose possano cambiare.