KYC/AML

Acronimo di “Know Your Customer”. Il termine è utilizzato per descrivere la procedure di identificazione e verifica dell'identità di un cliente. Il KYC è parte dell'AML

AML sta per “Anti-Money Laundering” (anti riciclaggio). Con il termine anti riciclaggio si fa riferimento a una serie di leggi, normative e procedure pensate per impedire ai criminali di far passare fondi ottenuti illegalmente come patrimonio legittimo.

 

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