KYC/AML

Singkatan dari “Know Your Customer”. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan cara mengidentifikasi dan memverifikasi identitas klien yang dilakukan oleh suatu bisnis. KYC merupakan bagian dari AML. 

AML adalah singkatan dari Anti-Money Laundering, atau Antipencucian Uang. Antipencucian uang yang dimaksud merujuk pada serangkaian hukum, peraturan, dan prosedur yang bertujuan untuk mencegah pelaku kriminal menyamarkan dana yang diperoleh secara ilegal sebagai pendapatan yang sah. 

 

Artikel dalam bagian ini

Lihat lainnya