KYC/AML

Acronyme de « Know Your Customer » ou connaissance du client en français. Ce terme est utilisé pour décrire la manière dont une entreprise identifie un client et vérifie sont identité. Le processus KYC fait partie du processus anti-blanchiment d'argent AML.

AML est l'acronyme de « Anti-Money Laundering » ou anti-blanchiment d'argent en français. L'anti-blanchiment d'argent fait référence à un ensemble de lois, réglementations et procédures destinées à empêcher les criminels de déguiser des fonds obtenus illégalement en revenu légitime.

 

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