KYC/AML

Significa "Conozca a su cliente". Es un término utilizado para describir cómo una empresa identifica y verifica la identidad de un cliente. KYC es parte de AML.

AML significa Antilavado de Dinero. El antilavado de dinero se refiere a un conjunto de leyes, reglamentos y procedimientos destinados a evitar que los delincuentes disfracen los fondos obtenidos ilegalmente como ingresos legítimos.

 

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